جرایم مبتنی بر رمزنگاری، از جمله کلاهبرداری، سرقت، تقلب، پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی در حال افزایش است. بنابراین برخی نهادهای ذیصلاح نسبت به وقوع جرایم مرتبط با فعالیت در حوزه ارزهای رمزنگاری شده و پیامدهای آن هشدار می دهند.
به گزارش ICTNN، در سال های اخیر توجه به ارزهای رمزنگاری شده برای سرمایه گذاری در این بازار برای حفظ ارزش پول و سرمایه معطوف شده و افراد زیادی وارد این عرصه شده اند و علاوه بر مزایایی که برای برخی به دنبال داشته، سوء استفاده هایی نیز صورت گرفته است. . به دلیل این مشکل استخراج غیرقانونی، تا زمانی که ضرر توسط یک صرافی غیرقانونی ارز دیجیتال ایجاد شود.
در این فضا بیشترین تمرکز، نهادهایی هستند که مردم برای حل مشکلات خود به آنها مراجعه می کنند و یکی از آنها بانک مرکزی است. هر ارز مبادله شده در یک کشور به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش گذاری می شود. به عبارت دیگر، اگر بانک های مرکزی وجود نداشتند، ارزش تمامی اسکناس ها، سکه ها و سایر اقلام مرتبط کاهش می یافت.
به گفته تحلیلگران، این پدیده نوظهور ممکن است خطرات و مشکلات احتمالی را به همراه داشته باشد. در واقع، مانند هر فناوری نوظهور دیگری، ارزهای دیجیتال دارای اشکالاتی هستند. از زمان شروع به کار این بازار در سال 2009، حملات و سرقت های زیادی در صرافی ها و کیف پول ها گزارش شده است و یکی از دغدغه های سرمایه گذاران و معامله گران هنگام ورود به بازار ارزهای دیجیتال، امنیت این پیاده روی است. سرقت ها و حملات سایبری به صرافی ها، کیف پول ها و کلاهبرداری های پیرامون ارزهای رمزنگاری شده، اعتماد مردم به امنیت این بازار را از بین برده و بسیاری از سرمایه گذاران را از ورود به این بازار منصرف می کند.
کارشناسان درباره امنیت این منطقه می گویند که این موضوع دو جنبه دارد: اول اینکه امنیت این شبکه تضمین شده است و حداقل در شرایط فعلی هیچکس نمی تواند امنیت آن را زیر سوال ببرد، البته هیچکس مسئولیتی در قبال امنیت شبکه ندارد. این شبکه و این زیرساخت که در طول زمان ایجاد شده است، خود مسئول امنیت شبکه مذکور است.
اما همانطور که گفته شد این منطقه به دلیل ماهیت نوظهور ممکن است خطرات و تهدیداتی را به همراه داشته باشد. نمونه ای از این نوع کلاهبرداری در این زمینه با نام پونزی شناخته می شود. در این روش کلاهبرداری، کلاهبرداران با وعده بازگشت سود و سرمایه، پول سرمایه گذاران را می دزدند. در چنین طرحی اساساً سود سرمایه گذاران اولیه با سرمایه سرمایه گذاران بعدی پرداخت می شود و از این طریق اعتماد مردم را جلب می کنند. .
در واقع با این روش کلاهبرداران با دادن وعده هایی مانند سودهای نجومی و تضمینی سرمایه مردم را تصاحب می کنند. کلاهبردار با تهیه و ساخت وب سایت یا موسسه یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات متعدد مانند اعطای سرمایه های متعدد و سود تضمینی، افراد را متقاعد می کند که دارایی های خود را به او تحویل دهند.
وعده سودهای نجومی و باورنکردنی، عدم انحلال سرمایه های مردمی به بهانه سود بیشتر، ناشناس بودن هویت موسس، عدم شفافیت در نوع فعالیت، در دسترس نبودن شرکت یا افراد آن، و فقدان مجوزهای قانونی از ویژگی های اصلی کلاهبرداری پونزی است. مردم در اکثر کشورهایی که هدف کلاهبرداران پونزی قرار می گیرند، اکثرا کشورهای آسیایی، کشورهای جهان سوم و کشورهای فقیر هستند. زیرا می دانند که مردم این کشورها عمدتاً فقیر هستند یا دانش کافی در این زمینه ندارند.
بنابراین، با توجه به خطرات احتمالی تهدیدات در این حوزه، کارشناسان توصیه می کنند افرادی که دانش لازم را در زمینه امنیت، تحلیل اقتصادی بازارها و فناوری اطلاعات ندارند، از ورود به این حوزه خودداری کنند.
از سوی دیگر، همزمان با توجه به استفاده گسترده از این فناوری، تلاش می شود تا قوانینی در این زمینه تدوین شود. به این ترتیب در ایران همزمان با راه اندازی ارز دیجیتال ملی، یک مقام مسئول اعلام کرد که آیین نامه جامع ارزهای دیجیتال در ایران، لایحه ای را تصویب و تنظیم کرده است که برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال می شود.
در همین راستا اخیراً رئیس پلیس فتای استان فارس نسبت به کلاهبرداری و پولشویی با همکاری مشترک یا از راه دور و کسب درآمد صدها میلیون دلاری ارز دیجیتال هشدار داد. به گفته وی، اخیراً موارد کلاهبرداری و پولشویی به لطف سایت های تبلیغاتی با ترفند تبدیل پول های دزدیده شده به ارز دیجیتال بسیار محبوب شده است. تومانی دام خود را به فضای مجازی کشیده و غریبه ها نیز با ارتباط با این افراد به شبکه اجتماعی تلگرام هدایت می شوند.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه اکثر مراجعه کنندگان به پلیس که به این شکل توسط مجرمان سایبری دستگیر شده اند، دانش آموز هستند. وی گفت: کلاهبرداران با ترفندهای فریبنده خود به مردم پیشنهاد می کنند که با نصب برخی صرافی های دیجیتالی مرتبط با ارزهای دیجیتال و … حساب بانکی باز کرده و عکس کارت بانکی و شماره تماس خود را از طریق شبکه مددکاران اجتماعی خارجی برای آنها ارسال کنند.
گفتنی است چندی پیش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی نسبت به فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال هشدار داد.
ICTNN
تیم تحرریه شبکه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات
