جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال شامل کلاهبرداری، دزدی، تقلب، پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی است، برجسته ترین تاکتیک های کلاهبرداری در این زمینه، طرح های پونزی برای کلاهبرداری آنلاین از صرافی های ارزهای دیجیتال است.
به گزارش ICTNN، شاید تا به حال انواع و اقسام کامنت ها و تبلیغات سرمایه گذاری و خرید ارز دیجیتال یا روش های سرمایه گذاری را در وب سایت ها و… دیده باشید. نمونه ای از این کلاهبرداری در این زمینه به عنوان کلاهبرداری پونزی شناخته می شود. در این روش کلاهبرداری، کلاهبرداران با وعده بازگشت سود و سرمایه، پول سرمایه گذاران را می دزدند. در چنین طرحی اساساً سود سرمایه گذاران اولیه با سرمایه سرمایه گذاران بعدی پرداخت می شود و از این طریق اعتماد مردم را جلب می کنند. .
در واقع در این روش کلاهبرداران با دادن وعده هایی مانند سودهای نجومی و تضمینی به سرقت سرمایه مردم می پردازند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب سایت یا موسسه یا شرکتی که هیچ گاه هویت قانونی نداشته باشد، با تبلیغات فراوان مانند اعطای سرمایه و سود تضمینی، افراد را متقاعد می کند که دارایی خود را در اختیار وی قرار دهند.
راه جلب اعتماد در این روش کلاهبرداری این است که کلاهبرداران با پرداخت سود در تاریخ های برنامه ریزی شده طی چند ماه اول به هدف خود برسند و از این طریق سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری بیشتر در پروژه می کنند. این روند ادامه می یابد تا در نهایت کلاهبرداران که طراحان اصلی پروژه هستند، نتوانند هیچ سودی به افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده اند پرداخت کنند و دقیقاً در این مرحله است که این زنجیره تقلب به خط پایان نزدیک می شود. و پرونده پروژه بسته می شود و به کلاهبرداران این فرصت را می دهد تا با سودی که تا کنون به دست آورده اند ناپدید شوند.
نوید سودهای نجومی و باورنکردنی، عدم انحلال سرمایه مردمی به بهانه سود بیشتر، ناشناس ماندن هویت مؤسس، عدم شفافیت نوع فعالیت، در دسترس نبودن شرکت یا افرادش، و فقدان مجوزهای قانونی برخی از مشخصه ها و ویژگی های اصلی طرح پونزی است. علی اصغر زارعی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ICTNN گفت: این شرکت ها هیچ گاه آدرس و تلفن مشخصی ندارند و یا آدرس نادرستی به سرمایه گذاران می دهند. علاوه بر این، این شرکت ها هرگز اطلاعات دقیقی در مورد نوع کار و فعالیت خود که می تواند سودهای نجومی ایجاد کند، افشا نمی کند. اگر توضیح بخواهند با توضیحات بسیار پیچیده و نامفهوم مردم را فریب می دهند یا فریب می دهند.
به گفته وی با ترفندهایی مانند ایجاد احساس همدردی با مردم در مردم اعتماد ایجاد می کنند و سرمایه مردم را جذب می کنند. مردم اکثر کشورهایی که هدف نقشه کشان پونزی قرار می گیرند، اکثراً آسیایی و کشورهای جهان سوم و کشورهای فقیر هستند. زیرا آنها می دانند که ساکنان این کشورها یا عمدتاً فقیر هستند یا دانش کافی در این زمینه ندارند.
از سوی دیگر افرادی که به دام این حلقه های کلاهبرداری رفته اند با تشویق افراد دیگر سعی می کنند سرمایه بیشتری از مردم را به دست این کلاهبرداران ببرند. تیم های کلاهبرداری معمولا از چندین نفر تشکیل شده اند که هر کدام نقش خاصی در فرآیند کلاهبرداری دارند. برخی از اعضای تیم شامل متخصصان فناوری، برنامه نویسان، متخصصان بازاریابی و فروش و برخی دیگر با تجربه در زمینه های مختلف هستند.
به طور کلی کلاهبرداران و تیم های مرتبط با آنها به دنبال کسب سود سریع هستند و برای این منظور از روش های غیرقانونی و فریبنده استفاده می کنند، بنابراین برای جلوگیری از این نوع جرایم باید به هر گونه فعالیت مشکوک توجه کافی داشته باشید و در صورت نیاز مراتب را به مراجع قضایی گزارش دهید.
وحید مجید – رئیس پلیس فتای تهران بزرگ – چندی پیش نسبت به این کلاهبرداری هشدار داد و گفت که معمولا همه چیز با یک سوال ساده شروع می شود، آیا چیزی در مورد استخراج ارز می دانید؟ پاسخ کاربر هرچه باشد به آنها قول داده می شود که با استخراج ارز به راحتی و در مدت زمان کوتاهی می توانند سود زیادی کسب کنند، حتی ابزاری برای اندازه گیری سود احتمالی ارائه می دهند و بسیاری از افراد ناآگاه وقتی می بینند که در کوتاه ترین زمان ممکن است. زمان برای کسب چنین سود کلانی فریفته فکر استخراج ارز یا سرمایه گذاری در پروژه تهیه دستگاه استخراج ارز یا دریافت ربات تلگرام برای دریافت ارز می شوند، اما این روش در واقع یک طرح پونزی است که در نهایت منجر به از دست دادن سرمایه برای بسیاری از مردم و فرار کلاهبرداران.
بنابراین به شهروندان توصیه می شود هرگز فریب عناوین تبلیغاتی جذاب را نخورند، حتی ذکر نام این گونه وب سایت ها در سایت های معتبر دلیلی بر صحت آن ها نیست، اگر قصد فعالیت در این زمینه را دارند، ابتدا تمامی جوانب موضوع را در نظر بگیرند و به ویژه وجود و اعتبار فرم (مزره) ماینینگ برای ورود به عرصه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال اطمینان کامل و کاملا آگاهانه کسب کرده است تا در دام متقلبانه مبادلات آنلاین ارز دیجیتال نیفتد.
صرافی های تقلبی ارزهای دیجیتال معمولا از راه های مختلفی برای کسب سود و کسب درآمد استفاده می کنند، اما رایج ترین روش کلاهبرداری آنلاین ارز دیجیتال، سوء استفاده از نام وب سایت ها و کیف پول های معتبر و تلاش برای دستکاری کیف پول ها و درگاه های سپرده ارزی است.
ICTNN
